Departament Sprawiedliwości USA zidentyfikował szeroki wachlarz oszustw i działań przestępczych związanych z ponad 8 miliardami dolarów w ramach federalnej pomocy COVID-19 – poinformowano w czwartek.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że wykryto oszustwa związane z pomocą COVID na ponad 8 miliardów dolarów

Carolyn Crist

11 marca 2022 r. – Departament Sprawiedliwości USA zidentyfikował szeroki wachlarz oszustw i działań przestępczych związanych z ponad 8 miliardami dolarów w ramach federalnej pomocy COVID-19 – poinformował w czwartek Departament.

W odpowiedzi na to departament mianował Kevina Chambersa, dotychczasowego zastępcę prokuratora generalnego, na stanowisko głównego prokuratora ds. oszustw COVID-19. Chambers powołuje zespoły, które mają przeanalizować szokującą ilość danych i ścigać tych, którzy nielegalnie uzyskali pieniądze z zasiłków pomocowych na wypadek pandemii, takich jak Program Ochrony Płacy i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Ludzie kupowali domy wakacyjne, Bentleye i Rolexy. Być może nie odzyskamy wszystkich pieniędzy, ale to nie jest jedyna wartość w prowadzeniu tych spraw – powiedział Chambers w rozmowie z NBC News.

Do tej pory prokuratorzy federalni wszczęli ponad 1000 spraw karnych w związku z oszustwami na sumę ponad 1,1 miliarda dolarów i zajęli ponad miliard dolarów z kredytów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponadto wniesiono sprawy cywilne przeciwko 1800 osobom lub organizacjom w związku z ponad 6 miliardami dolarów pożyczek przeznaczonych na pomoc w przypadku pandemii.

Jeśli ludzie, którzy okradli program, choć przez chwilę myślą, że nasza praca jest skończona lub że uszło im to na sucho, to czeka ich coś innego” – dodał.

Jak poinformował departament, izby skupią się na dużych przedsiębiorstwach przestępczych i podmiotach zagranicznych. W niektórych przypadkach uzyskano pożyczki na nieistniejące firmy lub nieautoryzowane zakupy, takie jak samochody sportowe, biżuteria i remonty domów, jak podaje The Hill. Inne przypadki to kradzież tożsamości i oszustwa związane z ubezpieczeniem od bezrobocia.

Jak podaje The Washington Post, w marcu zeszłego roku sędzia skazał mężczyznę z Teksasu za ubieganie się o prawie 25 milionów dolarów w pożyczkach Payroll Protection Program na pomoc firmom, które nie zatrudniały pracowników. Mężczyzna stworzył fałszywe dokumenty podatkowe i sporządził wyciągi bankowe wykazujące wynagrodzenia, które nigdy nie zostały wypłacone pracownikom. Następnie wykorzystał te pieniądze na zakup luksusowych samochodów, w tym kabrioletu Bentley, Corvette Stingray i Porsche Macan.

W innej sprawie sędzia skazał mężczyznę z Georgii za próbę oszukania rządu podczas uzyskiwania pomocy dla małych firm, z której część wykorzystał na zakup kart do gry w Pokemony za ponad 57 000 USD.

Jesienią ubiegłego roku sędzia federalny skazał mężczyznę z Kalifornii na 17 lat więzienia za kierowanie grupą oszustów, którzy ukradli 18 milionów dolarów z kredytów przeznaczonych dla małych firm na wypadek pandemii, jak podała NBC News.

W zeszłym miesiącu 11 członków i współpracowników gangu z Brooklynu zostało oskarżonych o kradzież tożsamości 800 osób w celu wyłudzenia ponad 4 milionów dolarów zasiłku dla bezrobotnych – podała gazeta. W dokumentach sądowych pokazano zdjęcia niektórych z nich pozujących ze stosami gotówki.

Jak donosi NBC News, Secret Service oszacowało, że z programów pomocowych nielegalnie uzyskano 100 miliardów dolarów, a prywatni eksperci twierdzą, że kwota ta może sięgać nawet 400 miliardów dolarów. Rząd Stanów Zjednoczonych wydał 5 bilionów dolarów na fundusze związane z pandemią, powiedział Chambers, więc liczby te będą duże.

W bardzo realnym sensie ludzie zostali poszkodowani. Z powodu tego oszustwa są ludzie, którzy nie otrzymali pożyczek, które mogłyby pokryć koszty czesnego ich dzieci przez kolejny rok” – powiedział w rozmowie z NBC News. To nie była nieskończona ilość pieniędzy. Jeśli ktoś dostaje je w wyniku oszustwa, to są to pieniądze, które trafiłyby do kogoś, kto ich potrzebował, miał do nich prawo, ale ich nie dostał.